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GOBIERNO CORPORATIVO

En Coninsa Ramón H.  vivimos nuestros valores corporativos: Honestidad, Confiabilidad, Respeto, Compromiso y Actitud de Servicio. Además, cumplimos las normas a través del empleo de canales de comunicación y políticas como: 

LÍNEA ÉTICA 01800123 110

Ha sido creada para que los empleados, Proveedores, Contratistas, Clientes y Público en General, puedan reportar anónimamente hechos reales o potenciales de corrupción, irregularidades, hechos incorrectos o cualquier otro tipo de situaciones que afecten la Compañía. 

Éste es un canal donde la información recibida tendrá un tratamiento bajo parámetros estrictos de confidencialidad, anonimato y respeto.

¿Qué características tiene la Línea Ética 01800123 110?

  • Esta Línea funciona al exterior de la Compañía y es atendida por una empresa independiente.

  • Las personas que llaman permanen en el anonimato y en ningún caso se revela la identidad de las mismas sin su consentimiento.

  • La Línea Ética es un canal habilitado de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Qué tipo de temas podemos tratar o denunciar a través de la Línea ética de Coninsa Ramón H.?

  • Acoso

  • Falsos reportes

  • Apropiación indebida

  • Conflicto de intereses

  • Conductas irregulares

  • Violación de normas

  • Fraude

Para llevar a cabo un adecuado proceso de averiguación con la información que nos entregue, es importante que reporte todos los detalles del caso, tales como qué está pasando, dónde, cuándo, cómo, quiénes y entregue otros soportes (en caso de tenerlos).

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

Para Coninsa Ramón H. S.A. es muy importante continuar haciendo negocios con responsabilidad, seguridad y ajustados a las normas legales. Por esta razón, a partir del 1 de enero del 2015 empezamos con la implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) exigido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en la Circular Externa número 100-000005, del 17 de junio de 2014. 

Consecuente con esto, lo invitamos a familiarizarse con los conceptos más importantes del Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que exponemos a continuación: 

SARLAFT
Esta es la sigla para Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

¿Qué es SARLAFT?
Es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y prevenir delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). 

¿Qué es el Lavado de Activos?
También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, y son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. 
Se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito. 

¿Cómo se lavan activos?
Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos y tratar de darles apariencia de legalidad, estos procesos se pueden agrupar en tres formas básicas de lavar activos:
1. Movimiento de dinero a través del sistema financiero. 
2. Movimiento físico de dinero. 
3. Movimiento de bienes y servicio a través de los sistemas de comercio. 

¿Qué es Financiación del Terrorismo?
Es un delito tipificado en el Código Penal Mediante la Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006, el cual busca destinar bienes o dinero de Origen ilícito o lícito para financiar actividades terroristas y pueden ser trasladados por nuestro canal. 

Casos más frecuentes en nuestros negocios:
Caso Clientes: Personas naturales o jurídicas que compran toda la producción de una empresa o varios bienes que se pagan de contado con recursos ilícitos. 
Caso proveedores: Personas naturales o jurídicas que venden informalmente productos, materiales o insumos por debajo de los precios del mercado, sin margen de ganancia aparente. 
Caso Inversionistas: Personas naturales o jurídicas que seleccionan empresas con dificultades económicas y se ofrecen como inversionistas (nuevo socio que capitaliza la empresa) o como prestamista (que se encarga de pagar las deudas de la empresa) con recursos de origen ilícito. 

RIESGO
Es la posibilidad de que ocurra cualquier evento, impedimento, obstáculo, problema u oportunidad, cuya posible ocurrencia o materialización podría incidir en el logro de los objetivos y metas de la Compañía, con características negativas que afecten un ente económico, una comunidad o una persona. 

Tipos de riesgo asociados:

Riesgo legal: Posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. 

Riesgo reputacional: Posibilidad de pérdida en que incurre una empresa por desprestigio, mal imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
Riesgo operativo: Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 

Riesgo de contagio: Posibilidad de pérdida que una empresa puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o asociado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la empresa.
Riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT: Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la compañía por su propensión a ser utilizada para el desarrollo de actividades relacionadas con LA/FT. 

FRAUDE
Es la materialización del riesgo y consiste en todos los actos engañosos que posibilitan la ocurrencia del siniestro y sus consecuencias, que generalmente se reflejan en pérdidas económicas. 

Factores facilitadores del fraude:

  • Falta de conciencia

  • Imprevisión (descuido)

  • Negligencia 

Puntos de partida para el fraude:

  • Información privilegiada o restringida de orden operativo

  • Información específica o documental 

  • Responsabilidad en el fraude

Obtención de información:​

Infidelidad institucional

  • Infiltración

  • Penetración

Ejecución: Funcionarios internos y/o terceros

  • Autoría y coautoría

  • Cómplice

  • Encubridor 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

  • Desarrollo de la cultura de seguridad de la información

  • Fortalecer valores éticos y sentido de pertenencia

  • Mecanismos de control de acceso físico

  • Manejo de información electrónica

  • Mecanismos de control de acceso direccional

  • La encriptación de la información 

  • Control del borrado de la información 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Atendiendo a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, a partir del 1 de julio del 2013, Coninsa Ramón H. S.A. comenzó a informar a sus Clientes, Proveedores, Accionistas, Empleados y Terceros en general, sobre el tratamiento dado a sus datos personales.

En razón a la citada ley, Coninsa Ramón H. S.A., en sus puntos de contacto con estos públicos, solicita su autorización para de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, recolectar, usar, suprimir, transferir, procesar, tratar, actualizar e incorporar en distintas bases o bancos de datos de la Compañía sus datos personales.

Aclarando que en ningún momento éstas se comercializan con otras Empresas o Sociedades, según se estipula en su Política de Protección de Datos Personales.

Esta información es, y será utilizada en el desarrollo del objeto social, en su condición de constructor y proveedor de bienes y servicios, de forma directa.